La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación sobre el patrimonio y los movimientos financieros de Julio Martínez Martínez, identificado por los investigadores como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las cuestiones bajo análisis es la posible utilización de cuentas o estructuras financieras fuera de España.
Según la información incorporada a la investigación, los agentes han examinado la situación bancaria de Martínez durante los años 2020 y 2021. En ese periodo, el empresario no habría mantenido cuentas bancarias personales en España, un elemento que ha llevado a los investigadores a profundizar en el destino y la procedencia de determinados fondos relacionados con su actividad empresarial.
Las pesquisas forman parte del caso Plus Ultra, en el que la Policía analiza las relaciones financieras y empresariales entre Martínez, sociedades vinculadas a él y personas relacionadas con la aerolínea. La investigación también ha puesto el foco en operaciones realizadas durante el periodo en el que se tramitó el rescate público de Plus Ultra.
La UDEF ya había detectado transferencias de fondos entre Plus Ultra y corporaciones relacionadas con Martínez. Entre dichas operaciones constan abonos efectuados entre 2020 y 2021 que, de acuerdo con los agentes, sumaron en conjunto más de 93.000 euros. Estos movimientos se añaden a otros desembolsos que Martínez habría percibido con posterioridad por medio de entidades de su órbita.
Una de las sociedades analizadas es Análisis Relevante, compañía relacionada con Martínez que recibió pagos de Plus Ultra por supuestos servicios de asesoramiento. La investigación policial examina si estas operaciones respondían efectivamente a servicios empresariales o si pudieron utilizarse para canalizar fondos dentro de la estructura investigada.
El caso también incluye movimientos financieros internacionales. Los investigadores han identificado transferencias relacionadas con sociedades y cuentas situadas en diferentes jurisdicciones, mientras analizan el recorrido de los fondos procedentes del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Parte de ese dinero habría terminado en cuentas situadas fuera de España, según los informes incorporados a la causa.
La investigación policial examina asimismo los vínculos de Martínez con empresarios y sociedades relacionadas con operaciones en Venezuela. Entre las líneas analizadas aparecen actividades empresariales vinculadas con materias primas, proyectos mineros y posibles operaciones financieras internacionales.
La UDEF también ha documentado encuentros y viajes de Martínez con directivos de Plus Ultra, incluidos desplazamientos a Caracas. Estos contactos forman parte de las diligencias destinadas a establecer el alcance de las relaciones entre el empresario, la aerolínea y el entorno de Zapatero.
Dentro de este contexto, los investigadores procuran esclarecer si el empleo de sociedades y posibles estructuras financieras internacionales sirvió para facilitar ciertas transacciones, disimular el origen de los fondos o transferir pagos entre las personas y compañías bajo investigación. Dichos interrogantes tendrán que dilucidarse a lo largo del proceso judicial.
La investigación sigue abierta y las conclusiones de la UDEF se integran en las diligencias que el magistrado responsable del procedimiento tendrá que evaluar. Las menciones a Martínez en calidad de supuesto testaferro, así como las conjeturas acerca de operaciones financieras transfronterizas, pertenecen al ámbito de las indagaciones policiales y judiciales, por lo que no representan, por sí solas, una sentencia ni un fallo concluyente sobre la culpabilidad penal.
Fuente: The Objective — The Objective, “La UDEF investiga si el ‘testaferro’ de Zapatero usó cuentas en el extranjero”
